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天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

发布日期:2016/5/8 1:35:08 浏览:4001

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证券代码:002122股票简称:编号:2016-015

天马轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”、“天马股份”)第五届董事会第八次会议通知于2016年3月31日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2016年4月10日在公司召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长马兴法先生主持,会议经现场表决形成如下决议:

1、审议通过《公司2015年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2015年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2015年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2015年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2015年度报告》的相关章节。

公司2015年度时任独立董事张立权先生、周宇先生、陈丹红女士向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将于公司全文2015年度股东大会上述职。具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《公司2015年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

报告期内,公司实现营业收入2,098,704,939.40元,比上年同期下降3.54,实现归属股东净利润47,213,029.27元,同比增长39.71。

5、审议通过《公司2015年度利润分配预案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经天健会计师事务所审计,公司(母公司)2015年度实现净利润139,910,859.10元,按2015年度母公司实现净利润的10提取法定盈余公积金13,991,085.91元,5提取任意盈余公积6,995,542.96元后,加年初未分配利润1,005,534,274.80元,减去已分配2014年红利23,760,000.00元,截至2015年12月31日止,公司可供分配利润为1,100,698,505.03元。

公司本年度进行利润分配,以现有总股本1,188,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共计59,400,000元;本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市而发生变化的,则分配比例将按分派总金额不变的原则作相应调整。

董事会认为:该方案合法、合规,同时不影响公司正常的生产经营。

6、审议通过《关于确认公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司2015年度报告全文。

7、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

由于市场环境、监管政策等情况发生变化,综合考虑资本市场环境、融资时机等因素,通过与发行对象、财务顾问等多方反复沟通,经审慎研究,公司决定终止本次非公开发行股票事项。公司终止本次非公开发行股票事项不会影响公司现有业务的正常经营。

详见刊登在2016年4月12日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》。

8、审议通过《关于注销全资子公司佛山天马轴承销售有限公司的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见刊登在2016年4月12日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于注销全资子公司佛山天马轴承销售有限公司的公告》。

9、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》,关联董事马兴法先生、沈高伟先生、陈建冬先生回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见刊登在2016年4月12日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2015年日常关联交易预计公告》。

10、审议通过《关于2015年度内部控制的自我评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

监事会、独立董事发表意见,天健会计师事务所有限公司出具了天健审[2016]-2899号《关于天马轴承集团股份有限公司内部控制审计报告》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司董事会审计委员会的提议,同意续聘天健会计师事务所为公司2016年度财务审计机构,自股东大会审议通过之日起生效。

12、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,

提高经营效率,并结合公司及控股子公司进一步的发展需要,公司及控股子公司

拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币20亿元,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序),适用期限为2015年度股东大会审议通过后至2016年度股东大会重新核定申请授信额度之前,借款利率参照中国人民银行规定的利率,由本公司及控股子公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

13、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见刊登在2016年4月12日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。

以上第1、2、4、5、6、7、9、11、12项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2016年4月12日

证券代码:002122证券简称:天马股份公告编号:2016-016

天马轴承集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”、“天马股份”)第五届监事会第十四次会议通知于2015年3月31日以邮件、传真和专人送达形式发出,会议于2015年4月10日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由监事会主席陈康胤先生主持,会议经现场表决形成如下决议:

1、审议通过《公司2015年度报告及摘要》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核天马轴承集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2015年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

2、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《公司2015年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

报告期内,公司实现营业收入2,098,704,939.40元,比上年同期下降3.54,实现归属股东净利润47,213,029.27元,同比增长39.71。

4、审议通过《公司2015年度利润分配预案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司本年度进行利润分配,以现有总股本1,188,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共计59,400,000元;本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市而发生变化的,则分配比例将按分派总金额不变的原则作相应调整。

监事会认为:本次利润分配预案,符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求。

5、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司的关联交易符合市场化原则,交易价格根据市场价格确定,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易事项符合市场规则,符合公司整体利益和全体股东利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。

6、审议通过《关于2015年度内部控制的自我评价报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况

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