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顺发恒业股份公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/11/11 2:17:29 浏览:3809

(上接B5版)

中庆会计师事务所出具了(96)中庆字191号验资报告,对各股东投入资本情况进行了验证,该次发行后,公司注册资本增至5,200万元。

上述公开发行的股票经深证发[1996]417号《上市通知书》同意,于1996年11月22日挂牌交易,公司原内部职工股500万股直接上市流通。公司股票代码为000631,证券简称为“长春兰宝”。

公司上市时总股本为5,200万股,发行人上市时的股本结构如下表:

注:公司上市时原500万股内部职工股占用该次发行上市额度,于公司上市后转为流通股。

(三)发行人主要的工商变更情况

1、1997年5月实施1996年利润分配方案

1997年5月,经公司第八次董事会和第五次股东大会审议通过,并经长春市证监会长证监字(1997)3号文批复同意,公司实施1996年利润分配方案,每10股送2股。上述利润分配方案实施后,公司总股本增至6,240万股。长春现代会计师事务所出具了长现代所验字[1997]第73号验资报告,对上述送红股情况进行了验证。

2、1998年6月股权转让

公司的第二大法人股股东营口天力于1998年6月18日与长春通信签订《股权转让协议书》,将其持有的公司1,200万股法人股股权以协议方式全部转让给长春通信,转让总价款6,227万元。长春市证监会出具长证监字[1998]8号文同意了此次股权转让。

上述股权转让后,公司的股本结构如下表:

3、1998年6月实施配股方案

1998年6月,经公司第二届三次董事会和第七次(临时)股东大会审议通过,并经长春市证监会长证监字[1998]7号文、中国证监会证监上字[1998]47号文批复同意,公司按当时股本6,240万股为基数(即以1996年11月15日总股本5,200万股为基数)向全体股东配售1,010.5万股普通股。上述配股完成后,公司总股本增至7,250.5万股。中庆会计师事务所出具了中庆验字[1998]第29号验资报告,对上述配股资金到位情况进行了验证。

4、1998年10月利润分配及资本公积金转增股本

1998年10月,经公司第二届第六次董事会和1998年度第一次临时股东大会审议通过,并经长春市证监会长证监字(1998)11号文批复同意,公司实施利润分配方案,每10股送2股,每10股转增8股。上述利润分配方案实施后,公司总股本增至14,501万股。中庆会计师事务所出具了中庆验字[1998]第156号验资报告,对上述送红股、转增股本情况进行了验证。

5、2000年6月实施配股方案

2000年6月,经公司第二届第十一次董事会和1999年度股东大会审议通过,并经中国证监会证监公司字[2000]37号文批复同意,公司以1999年末总股本14,501万股为基数,按每10股配售3股向全体股东配售2,668.25万股普通股。上述配股实施后,公司的总股本增至17,169.25万股。中庆会计师事务所出具了中庆验字[2000]第220号验资报告,对上述配股资金到位情况进行了验证。

6、2000年10月名称变更

2000年10月,经长春兰宝2000年度第一次临时股东大会决议通过,并经长春市工商局核准,发行人名称由“长春兰宝实业股份有限公司”变更为“兰宝科技信息股份有限公司”。

7、2001年7月资本公积金转增股本

2001年7月,经公司第三届第七次董事会和2000年度股东大会审议通过,公司实施2000年度利润分配方案,每10股转增4股派现金1元(含税)。上述利润分配方案实施后,公司总股本增至24,036.96万股。吉林昊灵会计师事务所出具了吉昊灵验字[2001]064号验资报告,对上述资本公积金转增股本情况进行了验证。

8、2004年9月股权转让

公司股东长春通信于2004年9月与辽宁合利实业有限公司(后更名为:深圳合利)签署《股份转让协议》,将其持有的公司3,360万股社会法人股股权(占总股本的13.98)以协议转让的方式全部转让给深圳合利,转让总价款5,427.66万元。

该次股权转让后,公司的股本结构如下表:

9、2007年11月破产重整

因兰宝信息不能清偿到期债务,经债权人上海美东房地产开发有限公司申请,长春中级人民法院于2007年6月14日裁定受理公司破产一案。经股东深圳合利申请,长春中级人民法院于2007年11月16日裁定准许公司进行重整。2007年12月21日,长春中级人民法院作出[2007]长民破字第21-5号《民事裁定书》,批准《重整计划》,并裁定终止公司的破产重整程序。

10、2008年2月股权拍卖,公司控制权变更

2008年2月16日,经长春市中级人民法院裁定,公司原控股股东君子兰集团持有的88,749,558股国有法人股股份被司法拍卖。其中,万向资源竞得公司股份33,651,838股,占公司总股本的14;高新光电竞得公司股份44,374,779股,占公司总股本的18.46;和嘉投资竞得公司股份10,722,941股,占公司总股本的4.46。由于万向资源与兰宝信息原股东深圳合利为一致行动人,万向资源竞拍取得兰宝信息33,651,838股后,二者合计持有公司67,251,838股股份,占公司总股本的27.98,万向资源与深圳合利取得公司的控制权。

11、2008年7月完成股权分置改革

2008年7月,根据公司2008年第一次临时股东大会通过的股权分置改革相关决议,并经吉林省国有资产监督管理委员会吉国资发产权[2008]80号文件批准,公司以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增6股。上述股权分置改革后,公司的总股本增至30,916.56万股。中磊会计师事务所出具了中磊验字[2008]第5005号验资报告,对上述资本公积金转增股本情况进行了验证。

12、2009年5月发行股份购买资产

2009年5月,公司向股东万向资源发行736,344,195股人民币普通股,购买其持有的顺发有限100股权扣除补足公司重大资产重组过程中出售负债金额小于资产价值的差额44,510,458.74元后的剩余权益。该次发行后,发行人的总股本由309,165,558股增至1,045,509,753股。中磊会计师事务所出具了中磊验字[2009]第5001号验资报告,对上述股份发行情况进行了验证。

13、2009年8月17日,公司部分限售股份实现可上市流通

该次限售股份实际可上市流通数量为29,541,219股,占总股本2.83,其中:高新光电15,458,278股,占总股本的1.48;和嘉投资10,722,941股,占总股本的1.03;中轻贸易中心3,360,000股,占总股本的0.32。

14、2011年8月10日,公司部分限售股份实现可上市流通

该次限售股份实际可上市流通数量为13,458,223股,为高新光电持有的股份,占公司总股本的1.29。

15、2012年6月18日,公司部分限售股份实现可上市流通

该次限售股份实际可上市流通数量为803,596,033股,占公司总股本的76.86。其中:万向资源769,996,033股,占公司总股本的73.65;深圳合利33,600,000股,占公司总股本的3.21。

16、2015年4月公司实施2014年度利润分配方案

2015年4月,公司实施2014年年度权益分派方案,以公司2014年末总股本1,045,509,753股为基数,向全体股东每10股送红股4股,派1元人民币现金(含税),分红后公司总股本增至1,463,713,654股。

17、2014年3月与2015年4月启动与调整非公开发行A股股票方案

2014年3月24日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案,相关议案已经2014年4月16日召开的公司2013年年度股东大会表决批准,决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司该次非公开发行股票方案的决议有效期已于2015年4月16日到期,公司于2015年4月16日召开2014年度股东大会,审议通过了《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》,决定将该次非公开发行股票方案的有效期延长一年。2015年9月,根据资本市场整体情况,公司经慎重考虑决定调减该次《公司非公开发行A股股票方案》中募集资金总额,调整后募集资金总额不超过160,000万元,全部用于房地产开发项目。

2015年12月11日,公司已收到证监会《关于核准股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2875号),核准公司非公开发行不超过177,975,000股新股,自核准发行之日起6个月内有效。

18、2016年5月公司实施2015年年度利润分配方案

2016年5月,公司实施2015年年度利润分配方案,以2015年12月31日总股本1,463,713,654股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),送红股3.8股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股。分红后公司总股本增至2,166,296,207股,并于2016年5月完成了该次工商变更登记的相关手续。

19,、2016年5月公司向特定对象非公开发行人民币普通股

2016年5月,公司向浙江航民实业集团有限公司非公开发行股份266,222,961股,募集资金总额1,599,999,995.61元。该次发行后,发行人的总股本由2,166,296,207股增至2,432,519,168股。2016年5月24日,中汇会计师事务所出具了中汇会验[2016]3068号验资报告,对上述股份发行情况进行了验证。截至募集说明书签署日,公司已在长春市工商行政管理局办理了工商变更登记相关手续。

(三)近三年控股股东、实际控制人变化情况

公司近三年未发生控股股东或实际控制人变化。

(四)重大资产重组情况

公司近三年内未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产重组。

三、报告期末发行人前十大股东情况

截至2016年6月30日,公司前十名普通股东持股情况如下表所示:

单位:股/

注:2015年1月27日,发行人收到通联资本管理有限公司来函,其股东已将持有的通联资本股权全部协议转让予第三方自然人,故根据《上市公司收

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